Cadenas globales de suministro ilícitas
Por: Ing. Alexander Eslava Sarmiento
Consultor Portuario – Especialista en Logística Internacional
laeslavas@unal.edu.co
La Cadena Global de Suministro (CGS) está constantemente amenazada por aquellos que desean causarle pérdidas económicas o promover sus propias ambiciones políticas (terrorismo), así como aquellos que desean robarle para su propio beneficio económico (crimen de carga). Los ladrones (delincuentes de cuello blanco) buscan el valor monetario que representa la carga, por lo que prefieren robar productos de alto valor, muy demandados e imposibles de rastrear.
Existe una tercera posibilidad: la subversión de las cadenas de suministro y redes de transporte existentes con fines ilegales: Cadenas Globales de Suministro Ilícitas (CGSI). De hecho, mientras que los delitos relacionados con la carga están relacionados con el robo “Salida” de la cadena de suministro, el contrabando puede considerarse como una “Entrada” en una CGS. El robo destruye valor en la CGS al provocar interrupciones; el contrabando no crea perturbación alguna en esta. Los delincuentes están tan interesados como los transportistas legales en garantizar que sus envíos lleguen a su destino en el momento oportuno. Sin embargo, las contramedidas diseñadas para interceptar bienes ilícitos tienen el impacto de alterar los sistemas logísticos tanto para las partes legales como para los criminales.
Las CGSI se parecen a sus equivalentes legales en muchos aspectos, excepto, por supuesto, en el estado de los bienes que se transportan. A medida que los bienes avanzan a lo largo de la CGS, se agrega “valor” a medida que pasan de intermediario a intermediario. Esto puede implicar el procesamiento del producto, como en el caso de las drogas, o puede ser lo que se denomina un “Impuesto Criminal”, que se relaciona con el nivel de riesgo (y por tanto de remuneración) requerido para mover el producto a través de las fronteras hasta el destino (mercado).
De acuerdo a Tom Wright & Bradley Hope, en su libro Narconomics, se necesita una tonelada de hoja de coca para producir un kilogramo de cocaína. El valor que recibirá el agricultor por la hoja de coca es de unos 400 dólares, pero en EE.UU., el kilogramo de cocaína se venderá por 100,000 dólares. Ésta es una de las razones, según Tom Wright & Bradley Hope, por las que los esfuerzos por interrumpir la producción de hoja de coca han fracasado. Incluso si grandes áreas de producción de hoja de coca se reducen mediante el uso extensivo de herbicidas, y el precio por tonelada se duplica, esto tendrá un impacto insignificante en su valor en la calle en EE.UU. Tom Wright & Bradley Hope creen que un aumento del 100 por ciento en el precio de producción daría como resultado un aumento de menos del 1% en el precio en la calle. Muy poco del precio final pagado por el receptor por el bien ilícito (ya sean drogas o cualquier otro contrabando) se relaciona con el costo de producción. El usuario final paga por el riesgo que corren los numerosos intermediarios en la CGSI.
La Cadena de Valor de las especies (comercio de especies en peligro de extinción) muestra un aumento similar, aunque no necesariamente debido al efecto del “Impuesto al Crimen” (factor para el tráfico ilícito). Un cazador local puede vender una serpiente por sólo 30 dólares en un país en desarrollo. Sin embargo, cuando la piel se haya transformado en un bolso de mano en Europa o América del Norte, puede costar hasta 10,000 dólares. Por tanto, el país importador capta la gran mayoría del valor. El precio del marfil en África es sólo el 5% de lo que se vende en Asia. De hecho, el riesgo es un factor aún más importante en las CGSI que en sus equivalentes debido a la amenaza de interceptación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por tanto, las bandas criminales altamente organizadas pueden incluso ofrecer sus propias pólizas de seguro a los miembros de las redes criminales extendidas aguas abajo (o, como a menudo se les ha llamado, “franquicias”) contra tal eventualidad.
Tipología CGSI
Globalmente se ha identificado cuatro tipos de CGSI: 1) ilícita en origen, transporte y destino; 2) ilícita en origen y transporte, pero lícito en destino; 3) lícita en origen, pero transporte y destino ilícito; 4) lícita en origen, pero transporte ilícito y luego lícito en destino.
En el primer tipo de CGSI la mercancía (narcóticos), se comercializa ilegalmente en el mercado de origen; se transporta y distribuye ilegalmente y, a través de una convención internacional o legislación nacional, mantiene su ilegalidad en el mercado de destino. El transporte (contrabando) y el posible soborno de funcionarios de aduanas, agentes de seguridad fronteriza o agentes del orden, así como la eventual venta y distribución de los productos, se llevan a cabo de forma clandestina a través de bandas organizadas de delincuentes.
El segundo tipo de GGSI involucra productos que son ilícitos en el mercado de origen y en su transporte y distribución, pero que en el país de destino ingresan a un mercado legal (diamantes, antigüedades, minerales). En todo el mundo existen mercados legítimos para estos bienes y, a menudo, a los consumidores les resulta imposible distinguir entre lo legal y lo ilegal. En consecuencia, las autoridades han intentado desarrollar sistemas de auditoría que proporcionen certificación de la procedencia de las mercancías y de su legalidad.
Una tercera CGSI implica el movimiento de bienes legales que se vuelven ilícitos cuando se cruzan fronteras o se utilizan ilegalmente. Las armas entran en esta categoría, ya que pueden poseerse legalmente en el país de origen, pero exportarse ilegalmente o volverse ilegales debido a las leyes nacionales del mercado de destino. El tráfico de personas también está incluido en esta categoría. Las personas tienen derecho a vivir y trabajar en su propio país, pero su movimiento y luego su inserción en un nuevo país pueden ser ilegales.
Finalmente, está la CGS Lícito-Ilícito-Lícito. En este caso, los bienes en sí no son ilícitos ni en el mercado de origen ni en el de destino. Más bien, se han infringido las normas de exportación/importación (los cigarrillos son legales en todos los países del mundo, pero su importación suele estar sujeta a derechos, lo que da lugar a una amplia variedad de precios. Esta variación ha llevado al desarrollo de un mercado de contrabando a gran escala entre Francia y el Reino Unido). Aunque el consumo de este tipo de cigarrillos no es ilegal, su movimiento y venta sí lo es. De las cuatro categorías anteriormente expuestas, sólo la primera es lo que podría denominarse en su totalidad “Negra”. Como todos los demás implican que los productos sean legales en algún punto de la CGS, existen ciertas áreas grises. Son estos los que pueden generar cierta confusión en la respuesta de las autoridades sobre cómo abordar estas CGSI. También permite que los criminales organizados exploten y prosperen a partir de la complejidad.
Así, indistinto de la mercancía objeto de tráfico, siempre existirá la posibilidad de que esta se transporte utilizando CGS legales. Dado que sólo entre el 1 al 3% de los contenedores marítimos que circulan por el mundo son inspeccionados por las autoridades fronterizas, los delincuentes conciben que la posibilidad de que su envío sea interceptado es mínima y que los costos pueden absorberse dentro del negocio y de manera general. En muchos casos, los delincuentes organizados, detrás del contrabando, son agnósticos respecto del tipo de mercancías con las que tratan. Se comprometerán con los productos que ofrecen los mayores rendimientos, ya sean drogas, marfil, especies en peligro de extinción, productos electrónicos falsificados o antigüedades ilícitas. Sin embargo, el contrabando de drogas es la actividad más popular, complementandose con una o más operaciones subsidiarias.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han concluido que, en lugar de centrarse en un tipo de producto ilegal, requieren identificar las CGSI que se utilizan para transportar una variedad de productos. De hecho, una operación que involucra el comercio de cigarrillos ilícitos (movimiento físico, así como potencialmente la influencia de funcionarios corruptos) puede usarse con la misma facilidad para el movimiento de drogas, antigüedades, especies en vía de extinción, entre otros.
Cadena Global de Suministro de Narcóticos
Los estupefacientes según la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, son lo que se denominan “Sustancias Controladas”. El objetivo de la Convención, firmada por 185 países, era limitar la posesión, uso, comercio, distribución, importación, exportación, fabricación y producción de drogas exclusivamente a fines médicos y científicos y abordar el tráfico de drogas. En consecuencia, para los narcóticos cubiertos por la Convención, la planta de coca y de cannabis, está claro que la mayoría de las CGS son en su totalidad “Negras”.
La producción (excepto con fines medicinales) en la mayor parte del mundo, el transporte, la distribución y la venta son ilegales, aunque ahora se están desarrollando nuevas zonas grises, dada la legalización/despenalización de algunos usos de cannabis en algunos Estados de EE.UU. La CGSI de narcóticos pueden parecerse a las de sus contrapartes legales debido a las relaciones exclusivas que pueden construir y controlar con los proveedores. Esto ha permitido a los delincuentes (cárteles) mantener estable el precio de droga como la cocaína en el mercado internacional incluso cuando se interrumpe la producción.
Para los EE. UU., México se ha convertido en un enorme centro de procesamiento y producción de valor agregado para la industria de los narcóticos; de hecho, en cualquier industria manufacturera legítima se lo denominaría abastecimiento (la metanfetamina, cuya popularidad ha ido creciendo en los EE.UU. Los ingredientes químicos de la droga –principalmente efedrina– se importaban legalmente en grandes cantidades a través de los puertos de contenedores mexicanos desde Asia. Cuando las autoridades mexicanas prohibieron la efedrina, se cambió la receta para utilizar sustancias aún no prohibidas. Así, se evidencia como la CGS lícita, en la que los productos básicos pueden obtenerse legalmente, los transforma en productos ilícitos. Desde un punto de vista económico (costos logísticos), tiene más sentido producir narcóticos cerca del mercado del usuario final.
En términos de flujo logístico, las operaciones requeridas son extensas y deben ser ágiles. En la década de 1980, agentes del orden estadounidenses lograron cerrar las rutas desde América del Sur a Estados Unidos a través del Caribe. En cambio, se abrieron nuevas rutas de tránsito por México, lo que casualmente ayudó a trasladar el equilibrio de poder de los cárteles de la droga. En consecuencia, se han desarrollado variadas y novedosas formas de cruzar la frontera entre EE. UU., y México. Estos incluyen el uso de sistemas logísticos establecidos “blancos” como ferrocarriles, redes de camiones frigoríficos y operadores de transporte aéreo exprés. De hecho, así, como ocurre con cualquier CGS, existe un flujo inverso de dinero a lo largo de la cadena. En el mundo de las drogas, esto tiende a ser en efectivo y, a menudo, utiliza, en el viaje de regreso, las mismas rutas que las drogas. Uno de los problemas que enfrenta el crimen organizado es el “Blanqueo” de dinero, que se ha estimado en un 15 % del monto movido.
La CGS de narcóticos en Europa es compleja y varía según el tipo de droga que se trafica. El cannabis es la droga más consumida en Europa y la organización policial europea Europol estima que 30 millones de personas la consumen anualmente. España, los Países Bajos y Bélgica son los principales centros de importación de resina de cannabis, una gran proporción de la cual procede de Marruecos. También existe un mercado más pequeño para la resina importada a través de Turquía desde Afganistán. Se teme que la inestabilidad en el norte de África pueda presentar oportunidades para que los contrabandistas utilicen nuevas rutas a través del sur de Europa.
Tradicionalmente, la heroína ha llegado a Europa a través de la conocida como ruta de los Balcanes. Esto une a Afganistán con Irán y luego con Turquía. Desde Turquía, la heroína puede pasar a Europa: al sur a través de Grecia, Albania e Italia en ferry; hacia el oeste a través de Bulgaria y los antiguos estados yugoslavos hacia Austria o Italia por tierra; hacia el norte a través de Bulgaria y Rumania hacia Europa del Este y Alemania por tierra; a través de enlaces aéreos desde Turquía a la UE. Al igual que en América, existen complejas redes de bandas del crimen organizado que supervisan la CGSI en Europa occidental. Se cree que Turquía es el centro principal, y las bandas turcas gestionan el abastecimiento y el suministro, incluida la distribución de la droga a través de negocios legítimos a lo largo de la ruta del tráfico, incluso en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.
En cuanto a los modos utilizados para transportar la droga, el modo carretero (oculta en carros y camiones) sigue siendo el más popular, Estudios recientes revelan que el uso de contenedores marítimos es cada vez más frecuente. También se estima que el tamaño de los envíos está aumentando, lo que favorece el transporte marítimo. La cocaína se transporta y distribuye en el mercado de destino utilizando distintos tipos de transporte y variados proveedores de servicios. Esto incluye servicios de transporte aéreo expreso/flete aéreo, servicios postales y de paquetería, y contenedores marítimos.
Este último resulta ser muy preocupante para las autoridades internacionales/nacionales, ya que la cocaína representó el 85% de todas las incautaciones de drogas en contenedores en la última década. Siendo Rotterdam y Amberes los puertos más grandes de Europa, se encuentran entre las puertas de entrada más populares para la cocaína a Europa. Aunque el puerto italiano de Gioia Tauro es también un importante punto de tránsito, dado el poder de la mafia local. De hecho, en la actualidad, en los puertos europeos siguen las interceptaciones de drogas.
Cadena Global de Suministro Especies en Peligro de Extinción
Existe un mercado global de especies en peligro de extinción, partes de animales (cuernos de rinoceronte, marfil) y productos forestales de áreas protegidas. Este comercio contraviene una serie de leyes y convenciones nacionales e internacionales. No sólo la actividad es ilegal en sí misma, sino que el tráfico lo llevan a cabo, y con alta frecuencia, los mismos grupos del crimen organizado que transportan drogas, antigüedades y armamento. En consecuencia, este delito es de interés para una variedad de organismos encargados de hacer cumplir la ley. En consecuencia, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alentado activamente a todos los países del mundo a adoptar leyes nacionales que tipifiquen este tipo de comercio ilícito como delito. Las resoluciones 2134 y 2136 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «requieren que todos los estados adopten sanciones, es decir, congelar activos y restringir los viajes, a cualquier individuo o entidad involucrada en el tráfico de vida silvestre y bosques». Esto fue motivado por el deseo de los miembros de detener el tráfico de marfil desde la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, cuyas ganancias se utilizaban para financiar grupos rebeldes armados.
De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el comercio de especies amenazadas de flora y fauna es extenso, y asciende a varios miles de millones de dólares. Incluye no sólo animales y plantas vivas, sino también productos derivados de ellos, como marfil, medicinas, alimentos, artículos de cuero y recuerdos turísticos. Actualmente hay 35000 especies de animales y plantas protegidas en el registro de la CITES. Las especies se dividen en tres según su nivel de rareza y la fragilidad de sus entornos: especies amenazadas de extinción, su comercio está prohibido; especies no necesariamente amenazadas, pero en riesgo, su comercio está permitido en determinadas circunstancias. El comercio de especies es muy considerable. La CITES estima que oscila entre 500 y 600 millones de dólares al año, y los reptiles (vivos, pieles) representan casi dos tercios de esta cantidad.
La CGSI de marfil ilícito se mantiene en niveles récord. En 2019 se incautaron 42 toneladas de marfil. Se estima que las incautaciones representan sólo el 10% del total. Como ocurre con muchos otros productos ilícitos, los contrabandistas utilizan la CGS legales para trasladar marfil a los mercados de consumo, principalmente en Asia y específicamente en China. En el tráfico participan tres puertos principales (Mombasa, Dar es Salaam y Zanzíbar) y tres aeropuertos principales (Nairobi, Addis Abeba y Johannesburgo). Sin embargo, las rutas más importantes, con diferencia, son las que van del este de África al este de Asia, en particular a los puertos del estrecho de Malaca, Vietnam y la región del delta del río Perla. Se observa que la CGSI de marfil se está integrando cada vez más verticalmente. Los grupos del crimen organizado asiático tienen una presencia cada vez mayor en África para supervisar todo el proceso.
De acuerdo con el informe Out of Africa de la Fundación Born Free, la CGSI de marfil presenta los siguientes flujos logísticos: el marfil de elefante se traslada desde el interior del país africano “transporte local africano” a un puerto marítimo. Esto ocurre rápidamente para evitar la interceptación por parte de las autoridades; se consolida con otros envíos de marfil en el puerto: se utilizan empresas fantasmas para ocultar la naturaleza del envío y la identidad de los propietarios; se pagan sobornos a funcionarios de aduanas y transportistas para que falsifiquen la documentación; el marfil se oculta en contenedores marítimos con otras mercancías como pescado, nueces, piedras decorativas, otras.
En otros casos, se utilizan compartimentos falsos; las rutas de envío utilizadas incluyen varios centros de consolidación y distribución, esto con el objeto hacer más difícil la detección del marfil; el transporte local y de importación asiático implica numerosos puntos de transferencia y empresas falsas para ocultar la CGSI; finalmente, el marfil se deposita en almacenes para controlar el precio de venta.
Cadena Global de Suministro Productos Falsificados
El creciente comercio de productos falsificados es de gran preocupación para todas las partes legales involucradas en la CGS y para las autoridades. Un informe publicado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la OCDE encontró que el comercio de productos falsificados y pirateados representaba el 5.8% de todos los bienes que ingresaban a la UE, o 119 mil millones de euros según lo estimado por la Europol en 2022.
Investigaciones recientes revelan que la CGS de productos falsificados opera e impacta logísticamente de la siguiente forma: a) utiliza, con alta frecuencia, las zonas de libre comercio como puntos de tránsito convenientes. Los más destacados son Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos; b) emplea puntos de tránsito regionales: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Yemen para Oriente Medio. Albania, Egipto, Marruecos y Ucrania para el transporte de mercancías a la UE. Panamá para EE. UU.; c) los delincuentes evitan ser detectados moviendo pequeños envíos a través de redes postales o de paquetería. Las mercancías a menudo se envían en contenedores a los centros identificados anteriormente, se dividen en envíos más pequeños y se inyectan en las redes internacionales de correos y paquetería; d) el creciente número de envíos más pequeños (causado por la popularidad del comercio electrónico transfronterizo) supone una carga de costos adicional para las autoridades aduaneras y reduce las posibilidades de detección; e) China y Hong Kong son los principales lugares de origen de productos falsificados; f) los miembros de la OCDE, principalmente Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Japón, Corea y el Reino Unido, son las principales víctimas. Sin embargo, cada vez más se apunta a empresas de alto valor en los mercados emergentes; g) la gobernabilidad es un factor importante para reducir la CGSI ya que reduce las oportunidades de corrupción; h) existe una correlación directa con el número y tamaño de las zonas francas en un país y el nivel de exportaciones de productos falsificados.
Irónicamente, las investigaciones descubrieron que la CGS de productos falsificados se vio favorecida por varios de los factores que hacen que la CGS legítima sea eficiente: costos de envío bajos, procesos aduaneros rápidos y predecibles e infraestructura de transporte de buena calidad. Sin embargo, también afirmaron que la visibilidad de la CGS creada mediante herramientas de seguimiento y trazabilidad, conduce a una reducción en la proporción de productos falsificados. De hecho, la proliferación de zonas de libre comercio también impulsa el comercio ilícito. El informe sugirió que cada zona de libre comercio adicional en un mercado daba como resultado un aumento del 5.9% en el valor del comercio ilícito. En consecuencia, los falsificadores prosperan en mercados donde hay una mala gobernabilidad, poca supervisión de las zonas de libre comercio y altos niveles de corrupción. Una vez que han accedido a la CSG por mar y aire y luego han inyectado mercancías falsificadas en las redes postales y de paquetería, poco pueden hacer las autoridades de los mercados legales.
Sabido es que los productos falsificados y pirateados son fuentes importantes de riesgo para la CGS legal. No sólo representan un costo para los fabricantes legítimos debido a la pérdida de sus ventas, sino que, en el caso de los productos farmacéuticos y eléctricos, representan una amenaza material para la salud y la seguridad de los consumidores. Un aspecto a tener en cuenta del comercio ilícito es que muchas de las CGS son legítimas: es decir, establecidas para transportar bienes legales. Sin embargo, estas CGS pueden ser “secuestradas” con fines delictivos por parte de terceros que sustituyen productos falsificados por legítimos.
Cadena Global de Suministro Medicamentos Falsificados
Los medicamentos falsificados representan alto riesgo de seguridad para la CGS farmacéutica, pues es un medicamento que de forma deliberada y fraudulenta está mal etiquetado con respecto a su identidad y/u origen. La falsificación puede aplicarse tanto a productos de marca como a productos genéricos. Los productos falsificados pueden incluir productos con los ingredientes correctos o incorrectos, sin ingredientes activos, con cantidades incorrectas de ingredientes activos o envases falsos. A 2023, el valor del comercio mundial de medicamentos falsificados podría ascender a 4,400 millones de libras esterlinas. La OCDE cree que entre 72000 y 170000 niños pueden morir de neumonía cada año después de recibir medicamentos falsificados y los medicamentos contra la malaria falsos podrían ser responsables de 120,000 muertes adicionales.
El historial, monitoreo y trazabilidad de la importación del medicamento y el país de origen pueden afectar la seguridad de un producto. Según una encuesta realizada a farmacéuticos, el país de origen de un medicamento influye en su calidad y también es un factor importante para estos a la hora de elegir el producto de una empresa sobre otra. Cada vez se reconoce la necesidad de medidas de seguridad más estrictas, especialmente en EE.UU. La mayoría de los ingredientes clave utilizados en los medicamentos recetados por los médicos estadounidenses se producen en el extranjero, al igual que alrededor del 40% de los medicamentos terminados, en más de 150 países.
Además del volumen de importaciones y de instalaciones extranjeras, ha aumentado la variedad de fuentes, transportistas, métodos de transporte y complejidad de la CGS de los productos importados. De hecho, desde 2015 el Estado de California, EE.UU., exige que todos los medicamentos tengan un número de serie y vayan acompañados de registros electrónicos que detallan cada caso en el que el producto cambia de manos. El costo total para las empresas de California para implementar este requisito se estima en USD$3.5 mil millones. Otros Estados tienen requisitos diferentes, lo que ha creado una situación de confusión dentro de la industria, además de agregar costos y oportunidades de que se produzcan robos y falsificaciones entre Estados. Como tal, el gobierno de EE.UU., está empleando la tecnología de Blockchain con el propósito de establecer un programa nacional de seguimiento y localización que exija a las empresas rastrear los medicamentos entre los socios de la CGS, incluidos mayoristas, distribuidores y envasadores.
Cadena Global de Suministro Cigarrillos de Contrabando
La principal razón de la existencia del contrabando ilegal de tabaco, que es de particular importancia en la UE, es la diferencia de precios entre los Estados miembros. Se calcula que en la UE se consumen anualmente 40000 millones de cigarrillos, de los cuales más de un tercio son falsificados. Esto cuesta a los gobiernos de la UE alrededor de 11000 millones de euros. Esto no sólo se lleva a cabo mediante el movimiento de contrabando típicamente en furgonetas pequeñas, también en operaciones de contrabando a gran escala. Los cigarrillos falsificados se importan en contenedores marítimos, en gran parte desde China. En el Reino Unido se cree que más de una cuarta parte de todos los cigarrillos que se fuman proceden del contrabando.
Las enormes sumas de dinero disponibles obviamente han atraído al crimen organizado. En efecto, aún existen vínculos de larga data entre pandillas en los países del antiguo bloque soviético, lo que ha abierto canales de distribución entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia y los nuevos Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental. Una vez en la UE, es fácil movilizar los cigarrillos a los principales mercados de consumo, donde alcanzan precios muchas veces superiores a los de la mayor parte del resto de Europa. En consecuencia, existe una enorme operación logística para apoyar el flujo logístico de estos cigarrillos ilegales, incluidas redes de almacenamiento que se centran en las rutas comerciales donde existe la mayor diferencia de precios. Quizás irónicamente, la invasión rusa de Ucrania haya interrumpido muchos canales de contrabando existentes. Esto ha llevado al desarrollo de más falsificaciones; en 2022 se confiscaron 205 toneladas de tabaco crudo, destinadas a fábricas ilícitas dentro de la UE.
En ciertos cruces fronterizos terrestres se presenta corrupción aduanera a gran escala, especialmente en Europa del Este. Sin embargo, esto no es posible en los principales puertos de entrada, donde menos de 5% de los contenedores marítimos son inspeccionados por la aduana, lo que brinda la oportunidad a los contrabandistas de correr el riesgo de que no se les intercepte el envío de cigarrillos. Las aduanas no son los únicas expuestas a la corrupción por parte de las bandas del crimen organizado. También lo es los empleados y administradores de empresas de transporte. Esto, con el propósito que movilicen y distribuyan envíos de tabaco ilegal. Los trabajadores portuarios también, en el pasado, estuvieron involucrados en el trasladando de cargas fuera de las zonas francas.
Cadena Global de Suministro Vehículos/Maquinaria Robada
La CGSI de vehículos robados está enteramente gestionada por el crimen organizado. En la década de 1990, miles de automóviles, maquinaria agrícola (verde) y de construcción (amarilla) fueron robados en la UE, esto, para exportarlos a los nuevos miembros de la UE en Europa Central y Oriental. Una enorme demanda de automóviles baratos impulsó la actividad de las redes de delincuencia automovilística, y las bandas fueron muy eficaces a la hora de enviar vehículos robados a estos mercados.
El desarrollo de medidas de seguridad para los automóviles en Europa occidental y el aumento de los ingresos disponibles en el Este dieron como resultado una demanda mucho menor en la década de 2000 y los delincuentes se dirigieron en cambio a vehículos de alta gama o aquellos que podían descomponerse para obtener repuestos. Los miembros de la UE de Europa del Este dejaron de ser un mercado por derecho propio y se convirtieron en un punto de transbordo para su posterior entrega a Rusia y los países de la antigua Comunidad de Estados Independientes.
Si muchos fabricantes han evolucionado sus estrategias de producción hacia la fabricación bajo pedido, es posible describir que las estrategias de los criminales organizados han evolucionado hacia el “Robo Bajo Pedido”. Los costos logísticos de entregar un vehículo robado a su nuevo propietario fuera de la UE podrían ascender a 10000 euros. Sin embargo, esto se compara con un valor de reventa de 50000 euros o más para un vehículo premium. Se estima que los delincuentes que roban un vehículo obtendrán, en el mejor de los casos, el 5% del precio de venta final. De hecho, es posible que el “Mercado Negro” y la CGSI no estén totalmente separadas. En algunos casos, consciente o inconscientemente, empresas de transporte y concesionarios de vehículos de segunda pueden estar implicados en el proceso de distribución. En el caso de exportar vehículos robados fuera de la UE, puede haber además un elemento de corrupción aduanera, soborno a los funcionarios para que hagan la indulgencia ante el despacho del vehículo. El destino final de muchos de los vehículos robados en Europa y América del Norte es África Occidental, que actúa como centro de distribución de vehículos con el volante a la izquierda al resto del continente.
Los vehículos británicos con volante a la derecha pueden acabar en Kenia, Uganda y Sudán. Sin embargo, en muchos casos los vehículos se descomponen para obtener piezas de repuesto. CGS negras, blancas y grises Irónicamente, el desarrollo de redes de transporte globales y los servicios logísticos que las respaldan ha resultado en un conducto altamente eficiente para mercancías ilegales de todo tipo. El gran volumen de contenedores marítimos, carga aérea y carga por carretera que transitan por las fronteras significa que a las agencias de seguridad les resulta imposible impedir el contrabando: sólo se intercepta una pequeña proporción del contrabando cada año.
Las diferencias de precios en productos totalmente legales causados por diversas políticas fiscales ha creado mercados para la delincuencia organizada, que a menudo utiliza las ganancias para financiar otras actividades delictivas y/o para lavar dinero. En efecto, es preocupante que la Cadena Global de Suministro y la Cadena Global de Valor están siendo apropiadas indebidamente para fines ilícitos, incluso si sin saberlo. De hecho, no hay indicios de que la gran mayoría de las empresas/organizaciones activas en la Cadena Global de Suministro y en la Logística Global formen parte de estas actividades ilícitas.
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